Valide de manera eficaz a sus proveedores y clientes
Ofrecemos soluciones efectivas para la prevención y monitoreo de riesgos como procesos judiciales, sanciones y condenas con tecnologías avanzadas en procesos de validación para personas y empresas.
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NOSOTROS
Recopilamos más de 1.000 fuentes de información pública con datos oficiales y abiertos de organismos, autoridades y entidades a nivel mundial. Conozca de manera ágil y oportuna los reportes ante entidades públicas y oficiales, procesos judiciales, así como sanciones y condenas mediante listas vinculantes, listas restrictivas, listas PEP y noticias.
Soluciones para Empresas
Prevenga los riesgos del Lavado de Activos, así como la Financiación del Terrorismo (LAFT). valide proveedores y clientes. Conozca si cuentan con vínculos con el terrorismo, contrabando o actividades ilícitas.
Soluciones para Personas
Nuestro sistema le brinda en un sólo informe, de manera organizada y consolidada los datos de personas naturales y jurídicas con la finalidad de prevenir riesgos asociados al lavado de activos, terrorismo, narcotráfico y actividades relacionadas.
