GESTION DE ALERTAS

Las señales de alerta son aquellas situaciones que al ser analizadas se salen de los comportamientos particulares de los clientes o del mercado, considerándose atípicas y que, por tanto, requieren mayor análisis para determinar si existe una posible operación de lavado de activos o financiación del terrorismo. Permite el registro y seguimiento a la gestión de alertas de Riesgo, facilita un temporizador para controlar el tiempo de solución.